х закрыть

Панель для слабовидящих

Размер шрифта
маленький
нормальный
большой
Межбуквенный интервал
стандартный
большой
очень большой
Межстрочный интервал
стандартный
большой
очень большой
Цветовая схема
бело-черный
черно-белый
сине-голубой
Цвет кнопок и ссылок
стандартный
красный
синий
Изображения
включить
отключить
Шрифт
без засечек
с засечками
Перейти на основную версию сайта
Распечатать

Комплаенс

Финансовый мониторинг

  • Анкета «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество);
  • Информационное письмо о реализации Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Контакты

Управление комплаенс контроля  
тел: +7 (3519) 248 965
факс: +7 (3519) 248 930

FATCA и CRS

Федеральный закон № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

 В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ  от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» информируем Вас о том, что Банк «КУБ» (АО) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (IRS) в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института, Банку присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 6ID7RE.00004.ME.643.

В целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке «КУБ» (АО) утверждены критерии отнесения клиентов (контрагентов) Банка «КУБ» (АО) к налоговым резидентам США, а также способы получения от клиентов необходимой информации для их отнесения к налоговым резидентам США. Исполнение Банком «КУБ» (АО) требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

Общая информация касательно реализации международного автоматического обмена информацией и документацией в Российской Федерации.

Перечень Партнерских юрисдикций Российской Федерации (государства (территории), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях).

Информация для заполнения Формы самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Информация для заполнения Подробной формы самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Информация для заполнения Формы самосертификации для Клиентов-юридических лиц.

Информация для заполнения Подробной формы самосертификации для Клиентов-юридических лиц.

Вверх