Проверка контрагента
Проверка Контрагентов является важным элементом при обеспечении комплексной безопасности бизнеса и может помочь снизить риски заключения контрактов с недобросовестными поставщиками, а также риски отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС.
Когда целесообразно проводить проверку контрагента:
- Перед выбором компании для долгосрочного сотрудничества;
- Перед заключением контракта с новым партнером;
- Поставщику перед заключением контракта с отсрочкой платежа;
- Покупателю перед заключением контракта с предоплатой.
На официальных сайтах государственных структур можно получить информацию по первичной проверке контрагентов. Это открытые бесплатные источники, предоставляющие сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, нотариусах и адвокатах.
Онлайн-сервисы:
- Федеральная миграционная служба - для проверки действительности паспорта гражданина РФ
- Ликвидированные организации (Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств)
- Адреса массовой регистрации
- Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365-П) (информация о наличии блокировки счетов налоговым органом).
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
- Реестр арбитражных управляющих
- Картотека арбитражных дел
- Сообщения в "Вестнике государственной регистрации" (о реорганизации, ликвидации организаций)
- Реестр нотариальных контор РФ
- Реестр адвокатов субъектов РФ
- Федеральная служба служебных приставов - Банк данных исполнительных производств
- Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
- Официальный интернет-портал правовой информации
- Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц
