х закрыть

Панель для слабовидящих

Размер шрифта
маленький
нормальный
большой
Межбуквенный интервал
стандартный
большой
очень большой
Межстрочный интервал
стандартный
большой
очень большой
Цветовая схема
бело-черный
черно-белый
сине-голубой
Цвет кнопок и ссылок
стандартный
красный
синий
Изображения
включить
отключить
Шрифт
без засечек
с засечками
Перейти на основную версию сайта
Новости
Подписаться на рассылку

18.11.2019 Обновление идентификационных сведений клиентов

15.11.2019 Выгода, как ни крути! Кредит Урал Банк продлевает акцию для малого бизнеса!

14.11.2019 Акция для держателей карт «Мир» от Кредит Урал Банка!

12.11.2019 В Магнитогорске прошла презентация инновационного интернет-сервиса Genplace

06.11.2019 Быстро, просто и в режиме «онлайн»! Ставка по кредиту ниже через заявку в «КУБ-Direct»!


Распечатать
Главная страница - Малому бизнесу - Комплаенс - рекомендации для Вашего бизнеса

Комплаенс - рекомендации для Вашего бизнеса

Будьте открыты для Банка

Банк России требует неукоснительного выполнения Банками принципа «Знай своего Клиента». Раскрывайте информацию о своих Бенефициарных владельцах. Пожалуйста, информируйте Банк об изменениях сведений Вашей компании (например, изменение адреса, руководителя, контактных данных).

Платите налоги своевременно

Осуществляйте оплату налогов, используя расчетный счет, открытый в нашем Банке. Отнеситесь с пониманием к нашему запросу на предоставление платежных документов, подтверждающих уплату налогов в другом банке.

Внимательно заполняйте платежные документы

При заполнении платежного поручения в поле назначение платежа обязательно указывайте:      
- наименование товаров (работ, услуг), номер и дату документа основания (например, договор, счет, акт выполненных работ);
- информацию о процентных ставках по договорам займа;
- цель пополнения счета в другом банке;
- информацию об НДС.

   ПРАВИЛЬНО
«Предоплата за цемент по счету № 720 от 16.05.2018, без НДС.»
«Перечисление по договору займа № 1 от 15.04.2010г. (7% годовых),общая сумма по договору 100 000руб. без НДС.»
«Пополнение счета для удобства расчетов с контрагентами без НДС.» 

    НЕПРАВИЛЬНО
«Частичная оплата за оказанные работы.»
«Перечисление по договору займа.»
«Пополнение счета.»

Используйте сервисы проверки контрагентов

Присутствие в контрагентах юридических лиц с признаками «фирм-однодневок» может негативно сказаться на Вашей репутации. Для проверки предлагаем Вам воспользоваться сервисами проверки контрагентов или сайтом www.nalog.ru.

Работайте по выбранным кодам ОКВЭД

Своевременно вносите изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если изменили или расширили направление деятельности Вашей организации. Платежи, назначения которых не соответствуют заявленным в учредительных документах кодам деятельности (ОКВЭД), могут вызвать вопросы у Банка в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничьте снятие наличных

Согласно указанию Банка России от 07.10.2013г. №3073-У сумма наличных расчётов между юридическими лицами (ИП)  в рамках одного договора может производиться в размере не более 100 000 рублей.

Своевременно предоставляйте информацию в Банк

Мы можем запросить документы по операциям, которые Ваша компания проводит по расчетным счетам. Пожалуйста, не игнорируйте эти запросы и предоставляйте необходимую информацию.

Вверх